陕西：旬阳农商银行组织开展反洗钱和反恐怖融资工作专题培训 　

中国经济导报、中国发展网讯  吴礼刚  记者苟俊报道  为进一步强化洗钱风险防控主体意识和责任意识，切实提升反洗钱工作履职能力和管理水平。５月１２日，陕西省安康市旬阳农商银行采取“现场＋视频”形式组织开展了反洗钱和反恐怖融资工作专题培训，主会场设在总行七楼会议室，各支行设分会场，全行全员３８１人使用电信“新视通”视频会议系统参加培训会。

会前，党委委员、监事长陈振提出三点要求：一是提高站位，充分认识金融机构反洗钱工作的重要性。二是加强领导，积极履行银行反诈工作的主体责任。三是加强管理，全面落实反洗钱和反恐怖融资工作要求。

会上，合规部工作人员组织学习了《人民银行　银保监会　国家外汇管理局关于加强金融机构内部管理做好反洗钱工作的通知》《防范和处置非法集资条例》，详细解读了《陕西省农合机构反洗钱和反恐怖融资工作处罚办法》《陕西省农合机构反洗钱工作科技管理办法》《陕西省农合机构电子银行业务反洗钱管理办法》和《陕西省农合机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关反洗钱制度，以及反洗钱专项检查、反洗钱工作稽核审计指出的问题案例。同时组织全员学习了《旬阳农商银行全民反诈三年行动方案》，对打击治理电信网络诈骗工作进行再安排再部署。

通过本次培训，进一步提高了该行员工的反洗钱责任意识，增强了反洗钱工作对防范化解重大金融风险的重要认识，促进他们自觉履行主体责任，切实筑牢反洗钱工作第一道防线，维护金融秩序和社会稳定。