建设银行宜春分行重拳打击涉赌涉诈账户

 中国发展网讯 反赌反诈是一项关乎民生的政治任务。面对当前反赌反诈的严峻形势，中国建设银行江西省宜春市分行高度重视、打出一组密集的组合拳，重点治理涉赌涉诈集中区域的涉案账户高发支行。

督导涉案账户的多发支行，排查自身的薄弱环节。建行万载支行涉案账户高发，涉案账户占宜春分行的百分之二十以上。4月上旬，市分行检查组一行到万载支行开展现场排查，逐一核查涉赌涉诈疑点账户在开户手续，客户身份识别方面是否存在瑕疵，对现场发现的问题账户责成立刻整改。

密切关注涉案账户的高发态势，积极商讨应对措施。4月下旬，万载支行个金部会同宜春市分行合规部、网金部组织部分支行营运主管和业务骨干召开座谈会，分析当前反赌反诈的严峻形势，梳理个人账户开户在现行流程操作上可能存在的漏洞，探讨如何把控账户开户风险,集思广义寻求解决路径。会后下发《关于强化开户审核提升反赌反诈效能的工作提示》，提出具体的工作要求。

传导反赌反诈工作信息，达成全行共识。5月上旬，宜春分行个金部联合合规部召开了线上腾讯会议，再次向全体营运主管传达市分行反赌反诈的工作要求，部署工作重点，强调全行开户审核要形成两张网，一是全行网点间要形成一张统一标准的网，第二网点员工之间也要形成统一的网，让犯罪分子无孔可钻，做到有的放矢。会后，万载支行和明月支行按照会议的提示操作，已成功堵截了2起可疑开户。

今年以来，宜春分行“断卡”行动迅猛，所属支行在排查中多措并举，逐户排查人民银行推送的2批次218户涉案个人账户。通过电联涉案账户预留电话，分析客户资金交易明细，管控涉司法冻结的148个涉案账户。同时，所属支行在智慧柜机、低柜、高柜布放“不得出租出借账户”的醒目提示牌。客户新开户一律与宜春分行签署《不参与电信网络诈骗犯罪告知书》，防止涉赌涉诈案件的发生。(陈淑芬)